JAKARTA, KOMPAS.com - Terlapor Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option Quotex.
Terhadap Doni Salmanan, salah satu pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menegaskan, penyidik bakal menelusuri aliran dana Doni Salmanan yang bersumber dari binary option Quotex.
Baca juga: Pernah Dapat Dana dari Doni Salmanan untuk Wonderland Indonesia, Ini Kata Alffy Rev
"Artinya, semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka, kepada siapa pun, apakah kepada keluarga, atau kepada orang lain, pihak mana pun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dia lakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik," tutur Ahmad Ramadhan, Selasa (8/3/2022).
Sementara itu, Ahmad Ramadhan berujar, penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri bakal berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengetahui aliran dana Doni Salmanan.
Baca juga: Indra Kenz dan Doni Salmanan, Tersangka Penipuan Binary Option yang Diduga Lakukan Pencucian Uang
Lalu, bagaimana nasib aset hingga uang yang diberikan Doni Salmanan kepada sejumlah figur publik Tanah Air dan siapa saja mereka?
1. Reza Arap
Aksi viral pertama yang membuat Doni Salmanan mendadak disorot publik adalah donasinya pada YouTuber Reza Arap Oktovian sebesar Rp 1 miliar.
Doni Salmanan mendonasikan uang mulai dari Rp 10 juta, Rp 50 juta, hingga total Rp 1 miliar saat Reza Arap melakukan live streaming game pada Agustus 2021.
Aksi tersebut sampai jadi trending topic di Twitter usai Reza Arap menceritakan hal itu di akun @ybrap.
Doni Salmanan mengatakan bahwa dia mendonasikan uang Rp 1 miliar karena suka pada konten Reza Arap.
2. Lesti Kejora-Rizky Billar
Doni Salmanan sempat buat Lesti Lejora dan Rikzy Billar heboh karena isi amplopnya.
Doni Salmanan memberikan amplop tebal berisi dollar pada Lesti dan Billar di resepsi pernikahan mereka, September 2021.
Baca juga: Korban Janji Manis Doni Salmanan di Quotex Tak Pernah Ada yang Untung
Dari vlog di YouTube Rizky Billar, Lesti dan Billar tampak rebutan ketika membuka isi amplop tersebut.
3. Rizky Febian
Berbeda dengan Lesti Kejora-Rizky dan Reza Arap, minuman racikan penyanyi Rizky Febian justru ditawar Doni Salmanan.
Awalnya, Rizky iseng menawarkan racikannya itu ke netizen lewat konten YouTube.
Keisengan itu kemudian berubah menjadi lelang yang serius ketika ada yang mulai menawar Rp 20 hingga Rp 70 juta.
Baca juga: Polisi Bakal Periksa Istri Doni Salmanan soal Kasus Quotex
Akhirnya, minuman racikan itu jatuh kepada Doni Salmanan yang membelinya dengan harga Rp 400 juta.
4. Arief Muhammad
Doni Salmanan membuat Arief Muhammad kaget saat serius membeli Porsche 911 GT3 RS miliknya yang dijual Rp 4 miliar.
Arief menawarkan mobilnya di direct message (DM) Instagram, tak disangka Doni Salmanan langsung menerima tawaran itu.
"Eh diseriusin," ucap Arief Muhammad.
"Yukk gass. Minta norekening," balas Doni Salmanan.
Baca juga: Heboh di Media Sosial, Doni Salmanan Akui Sudah Pernah Menikah
5. Alffy Rev
Selain donasi dan pembelian mobil, Doni Salmanan juga pernah memproduseri video musik milik Alffy Rev.
Doni menjadi produser eksekutif dan sponsor untuk video berjudul "Wonderland Indonesia" itu.
"Wonderland Indonesia" sendiri adalah proyek untuk HUT RI pada tahun lalu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.